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厚生股份有限公司

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第十九屆歷次董事會議事錄暨決議事項
開會日期議事錄決議事項
106.03.16 第十九屆第 8 次董事會議事錄1.通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞案。
  2.通過本公司105年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案。
  3.通過本公司105年度盈餘分派案。
  4.通過本公司擬辦理現金減資案。
  5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  6.通過召集本公司105年股東常會相關事宜。
  7.通過往來行庫授信案。
106.02.03 第十九屆第 7 次董事會議事錄1..通過辦理銷除第十九次庫藏股,擬訂減資基準日案
  2.通過實施第二十次買回庫藏股案。
105.12.12 第十九屆第 6 次董事會議事錄1.通過本公司及子公司板建公司105年年終獎金案。
  2.通過本公司106年理級人員年薪案。
  3.通過本公司106年顧問薪酬案。
  4.通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。
  5.通過106年度內部控制制度暨稽核計畫案。
  6.通過106年公司營運計畫(106年度預算)案。
105.11.11 第十九屆第 5 次董事會議事錄1.通過105年第三季合併財務報告案。
  2.通過實施第十九次買回庫藏股案。
  3.通過往來行庫授信額度案。
105.08.12 第十九屆第 4 次董事會議事錄1.105年第二季合併財務報告案。
105.07.29 第十九屆第 3 次董事會議事錄1. 通過訂定本公司8/1為減資基準日、9/24為減資換股基準日及減資換股作業計劃案。
105.06.24 第十九屆第 2 次董事會議事錄1.通過104年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。
2.通過本公司「董事、監察人薪酬給付辦法」案。
3.通過本公司第19屆董監事及薪酬委員、顧問等薪酬案。
4.通過本公司桃園廠擬增設VOC蓄熱式廢氣焚化爐案。
105.06.15第十九屆第 1 次董事會議事錄1.通過委任本公司第三屆薪酬委員會委員案。
2.通過指派子公司(板建公司)董事、監察人案。
3.通過本公司顧問聘任案。
4.通過元晶太陽能公司現金增資案。
5.通過財務投資計畫案。
105.06.07第十九屆第 1 次臨時董事會議事錄1.通過推選徐正材董事續任本公司第十九屆董事長案。
2.通過續聘徐正己董事兼任本公司總經理案。
last updated:2017/03/17