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厚生股份有限公司

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第十九屆歷次董事會議事錄暨決議事項
開會日期議事錄決議事項
107.09.7 第十九屆第 23次董事會議事錄 1.通過擬實施第二十二次買回庫藏股案。
107.08.10 第十九屆第 22次董事會議事錄 1.通過107年第二季合併財務報告案。
  2.通過本公司及子公司板建公司顧問薪酬調整案。
  3.通過管理部經理屆齡退休暨人事調整案。
  4.通過擬質押永豐金股票案。
  5.通過本公司往來行庫授信案。
  6.通過舊金山950 Market Street銀行聯貸案。
107.06.08 第十九屆第 21次董事會議事錄 1.通過本公司及子公司板建公司107年端午節獎金案。
  2.通過本公司106年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。
107.05.11 第十九屆第 20次董事會議事錄 1.通過107年第一季合併財報案。
  2.通過「富裔河」委託銷售合約案。
  3.通過製造部107年預算修正案。
107.03.16 第十九屆第 19次董事會議事錄 1.通過為辦理銷除第二十一次庫藏股,擬訂減資基準日案。
  2.通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞案。
  3.通過本公司106年度財報暨合併財報案,並提股東常會承認。
  4.通過本公司106年度盈餘分派案,並提股東常會承認。
  5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
  6.通過召集本公司107年股東常會相關事宜。
107.01.19 第十九屆第 18 次董事會議事錄 1.通過本公司及子公司板建開發(股)公司106年年終獎金案。
  2.通過本公司107年理級人員年薪案
106.12.22 第十九屆第 17 次董事會議事錄 1.通過實施第二十一次買回庫藏股案。
  2.通過本公司107年顧問聘任案。
  3.通過本公司往來行庫授信案。
  4.通過107年度內部控制制度暨稽核計畫案。
  5.通過107年公司營運計畫(107年度預算)案。
106.11.10 第十九屆第 16 次董事會議事錄 1.通過106年第三季合併財務報告案。
  2.通過元晶太陽能科技(股)公司現金增資案。
  3.通過尚茂電子公司公開收購案。
  4.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
106.10.27 第十九屆第 15 次董事會議事錄 1.通過美國子公司FRG US Corp.擬投資美國加州Trimosa holdings LLC公司案。
  2.通過擬出售元晶太陽能科技(股)公司股票案。
  3.通過板建公司資產配置案。
106.09.22 第十九屆第 14 次董事會議事錄 1.通過擬設立美國子公司案。
  2.通過本公司往來行庫授信案。
106.08.11 第十九屆第 13 次董事會議事錄 1.通過106年第二季合併財務報告案。
  2.通過本公司往來行庫授信案。
106.07.28 第十九屆第 12 次董事會議事錄 1.通過訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜。
106.06.08 第十九屆第 11 次董事會議事錄 1.通過本公司往來行庫授信案。
106.05.12 第十九屆第 10 次董事會議事錄 1.通過106年第一季合併財務報告案。
  2.通過本公司及子公司(板建)106年端午節獎金案。
  3.通過本公司105年度董監酬勞暨經理人員工酬勞分配案。
  4.通過經濟部能源局「廢熱回收技術示範應用專案補助計劃」獎勵案。
106.04.21 第十九屆第 9 次董事會議事錄 1.通過辦理銷除第二十次庫藏股,擬訂減資基準日案。
106.03.16 第十九屆第 8 次董事會議事錄1.通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞案。
  2.通過本公司105年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案。
  3.通過本公司105年度盈餘分派案。
  4.通過本公司擬辦理現金減資案。
  5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  6.通過召集本公司105年股東常會相關事宜。
  7.通過往來行庫授信案。
106.02.03 第十九屆第 7 次董事會議事錄1..通過辦理銷除第十九次庫藏股,擬訂減資基準日案
  2.通過實施第二十次買回庫藏股案。
105.12.12 第十九屆第 6 次董事會議事錄1.通過本公司及子公司板建公司105年年終獎金案。
  2.通過本公司106年理級人員年薪案。
  3.通過本公司106年顧問薪酬案。
  4.通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。
  5.通過106年度內部控制制度暨稽核計畫案。
  6.通過106年公司營運計畫(106年度預算)案。
105.11.11 第十九屆第 5 次董事會議事錄1.通過105年第三季合併財務報告案。
  2.通過實施第十九次買回庫藏股案。
  3.通過往來行庫授信額度案。
105.08.12 第十九屆第 4 次董事會議事錄1.105年第二季合併財務報告案。
105.07.29 第十九屆第 3 次董事會議事錄1. 通過訂定本公司8/1為減資基準日、9/24為減資換股基準日及減資換股作業計劃案。
105.06.24 第十九屆第 2 次董事會議事錄1.通過104年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。
2.通過本公司「董事、監察人薪酬給付辦法」案。
3.通過本公司第19屆董監事及薪酬委員、顧問等薪酬案。
4.通過本公司桃園廠擬增設VOC蓄熱式廢氣焚化爐案。
105.06.15第十九屆第 1 次董事會議事錄1.通過委任本公司第三屆薪酬委員會委員案。
2.通過指派子公司(板建公司)董事、監察人案。
3.通過本公司顧問聘任案。
4.通過元晶太陽能公司現金增資案。
5.通過財務投資計畫案。
105.06.07第十九屆第 1 次臨時董事會議事錄1.通過推選徐正材董事續任本公司第十九屆董事長案。
2.通過續聘徐正己董事兼任本公司總經理案。
last updated:2018/11/1