| 姓名 | 職 稱 | 主 要 學 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 徐正材 | 董事長 | 美國舊金山大學 | 厚生公司董事長 |
| 徐正己 | 董事 | 美國田納西大學MBA 台大國企所EMBA |
厚生公司董事兼總經理 |
| 徐正新 | 全鑫豐有限公司代表人 | 輔仁大學 | 厚生公司董事 |
| 徐維志 | 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 | 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士 美國加州大學柏克萊分校建築碩士 |
徐維志建築師事務所建築師 淡江大學建築系兼任教授 |
| 林坤榮 | 厚和建設股份有限公司董事法人代表 | 台北大學MBA企管碩士 | 英城營造(股)公司董事長 |
| 朱隆宗 | 瑞錦國際股份有限公司代表人 | 政大研究所企管系 | 凱衛資訊股份有限公司顧問 |
| 吳春來 | 獨立董事 | 上海交通大學-管理學博士 國立政治大學-公共行政碩士 |
台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長 |
| 姚毓琳 | 獨立董事 | 朝陽科技大學會計系 | 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 蕭勝賢(辭任)(註) | 獨立董事 | 中國對外經濟貿易大學法學博士 東吳大學法學碩士 台灣大學商學士 |
建和聯合會計師事務所所長 |
註:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。
| 本公司董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策之能力。 |
| 本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事且其中1位為女性；董事會成員分別具備本公司營運所需之相關產業知識（橡塑膠製造、國際物流、營造建築），以及法律、會計、財務金融、公關、化工等領域之豐富經驗與專業，達成公司治理守則所訂之多元化目標，落實情形如下表。 |
| 每位董事成員均瞭解並認同本公司的經營理念，掌握公司所處的產業狀況，同時，在國際政經情勢、法令遵循、國際化經營管理及製造業經營管理方面均有豐富的經驗，而為因應日新月異的國際競爭環境及法令的不斷更新，本公司的目標，除董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，評估各成員之學經歷資訊，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量外，並為董事成員提供培訓進修管道，以具備與時俱進的管理能力。 |
| 本公司董事會多元化之管理目標： |
| 1.董事會每位成員具備至少四項以上之專業能力（包括但不限於：營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理、產業知識、橡塑膠製造產業經驗、國際市場觀、領導決策等），並具有多種類相關產業經驗。 |
| 2.獨董席次占20%以上且獨董任期皆不超過三屆。 |
| 董事姓名 | 年齡 | 性別 | 專業背景 | 具備能力 | |||||||||
| 經營管理 | 營運判斷 | 財會分析 | 危機處理 | 產業知識 | 產業經驗 | 國際市場觀 | 領導決策 | ||||||
| 橡塑膠 | 營造建築 | 金融投資 | |||||||||||
| 徐正材 | 60～69歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
| 徐正己 | 60～69歲 | 男 | 經營、化工 | V | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V |
| 徐正新 | 60～69歲 | 男 | 經營、法律 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
| 徐維志 | 60～69歲 | 男 | 建築、設計 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 林坤榮 | 70～75歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 朱隆宗 | 60～69歲 | 男 | 財務、金融 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| 蕭勝賢 | 60～69歲 | 男 | 會計、法律 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| 吳春來 | 60～69歲 | 男 | 公關、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 姚毓琳 | 40～50歲 | 女 | 財務、會計 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| ※表示其他產業經驗 註:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。 | |||||||||||||
last updated:2023/11/14
© 2022 Fromosan Rubber Inc.,