董事會

第21屆董事會成員名單
姓名 職 稱 主 要 學 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
徐正材 董事長 美國舊金山大學 厚生公司董事長
徐正己 董事 美國田納西大學MBA
台大國企所EMBA		 厚生公司董事兼總經理
徐正新 全鑫豐有限公司代表人 輔仁大學 厚生公司董事
徐維志 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士
美國加州大學柏克萊分校建築碩士		 徐維志建築師事務所建築師
淡江大學建築系兼任教授
林坤榮 厚和建設股份有限公司董事法人代表 台北大學MBA企管碩士 英城營造(股)公司董事長
朱隆宗 瑞錦國際股份有限公司代表人 政大研究所企管系 凱衛資訊股份有限公司顧問
吳春來 獨立董事 上海交通大學-管理學博士
國立政治大學-公共行政碩士		 台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長
姚毓琳 獨立董事 朝陽科技大學會計系 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
朱世逸 獨立董事 台灣大學商學研究所 厚生公司獨立董事
蕭勝賢(辭任)(註) 獨立董事 中國對外經濟貿易大學法學博士
東吳大學法學碩士
台灣大學商學士		 建和聯合會計師事務所所長

註:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。

註:獨立董事朱世逸先生於本公司113年6月7日股東常會補選一席獨立董事當選

董事成員能力及多元化
本公司董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策之能力。
本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事且其中1位為女性；董事會成員分別具備本公司營運所需之相關產業知識（橡塑膠製造、國際物流、營造建築），以及法律、會計、財務金融、公關、化工等領域之豐富經驗與專業，達成公司治理守則所訂之多元化目標，落實情形如下表。
每位董事成員均瞭解並認同本公司的經營理念，掌握公司所處的產業狀況，同時，在國際政經情勢、法令遵循、國際化經營管理及製造業經營管理方面均有豐富的經驗，而為因應日新月異的國際競爭環境及法令的不斷更新，本公司的目標，除董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，評估各成員之學經歷資訊，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量外，並為董事成員提供培訓進修管道，以具備與時俱進的管理能力。
本公司董事會多元化之管理目標：
1.董事會每位成員具備至少四項以上之專業能力（包括但不限於：營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理、產業知識、橡塑膠製造產業經驗、國際市場觀、領導決策等），並具有多種類相關產業經驗。
2.獨董席次占20%以上且獨董任期皆不超過三屆。

董事會多元化政策落實情形

董事姓名 年齡 性別 專業背景 具備能力
經營管理 營運判斷 財會分析 危機處理 產業知識 產業經驗 國際市場觀 領導決策
橡塑膠營造建築金融投資
徐正材60～69歲男經營、營造、建築VVVVVVV※VV
徐正己60～69歲男經營、化工VVVVVV※※VV
徐正新60～69歲男經營、法律VVVVVVV※VV
徐維志60～69歲男建築、設計VVVVV※V※VV
林坤榮70～75歲男經營、營造、建築VVVVV※V※VV
朱隆宗60～69歲男財務、金融VVVVV※※VVV
蕭勝賢60～69歲男會計、法律VVVVV※※VVV
吳春來60～69歲男公關、營造、建築VVVVV※V※VV
姚毓琳40～50歲女財務、會計VVVVV※※VVV
朱世逸50～60歲男財務、金融VVVVV※※VVV
※表示其他產業經驗

註:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。

 

 

 

 

審計委員會

 

 

last updated:2024/12/10

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