薪資報酬委員會

薪資報酬委員會委員名單
本公司之薪酬委員成員均由獨立董事組成，人數原為3人，其中獨立董事蕭勝賢於112年7月1日辭任。
姓名 職 稱 主 要 學 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 備註
吳春來 獨立董事(主席) 上海交通大學-管理學博士
國立政治大學-公共行政碩士		 台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長
姚毓琳 獨立董事 朝陽科技大學會計系 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
林盈吉 中興學院法律系 執業律師 原薪資報酬委員會委員辭任，112年9月22日董事會依規定補行委任
蕭勝賢 獨立董事 中國對外經濟貿易大學-法學博士
東吳大學-法學碩士		 建和聯合會計師事務所所長 於112年6月30日公告辭任

 

薪資報酬委員會職權
1.本公司薪資報酬委員會職權
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2.薪資報酬委員會履行職權時，應依下列原則為之：
(1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與 個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時

 

薪酬委員 會議出席情形
自111/07/01至112/08/08開會次數為7次，3位獨立董事出席情形如下。
職稱 姓名 應出席數 實際出席 實際出席率(%) 備註
委員(召集人) 吳春來 7 7 100% 無
委員 姚毓琳 7 7 100% 無
委員 林盈吉 0 0 - 無
委員 蕭勝賢 6 5 83.33% 於112年6月30日公告辭任

 

112年開會資訊如下
開會日期 議案內容 決議結果
112.03.15 1. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 本公司及子公司(板建)112年端午節獎金等案
 1. 出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。
2. 出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。
112.05.09 1. 子公司(板建)顧問聘任案。
2. 111年生產事業部及物流中心績效專案保留款發放案。		 1. 出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。
2. 出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。
112.08.08 1. 生產事業部、物流中心績效獎懲案半年度結算案。
 1. 出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。

 

審計委員會 稽核室

 

 

last updated:2023/11/14

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