董事會績效評估

112年董事會績效評估報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
二、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
三、評估範圍：包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：
1.董事會績效評估採內部自評。
2.董事成員績效評估採內部自評。
3.功能性委員會績效評估採內部自評
五、評估執行單位：
內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事會績效評估問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由管理部收集彙整統計分析。。
六、評估內容：
(一)本公司於113年1月完成112年董事會及董事成員績效評估，並於113年3月12日將評鑑結果提報董事會，謹將評估結果彙整如下：
    1. 董事會績效評估自評：
自評5大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度 12題26.7 480 469 97.726.1
B.提升董事會決策品質 12題26.6 480 471 98.126.0
C.董事會組成與結構 7題15.6 280 267 95.414.9
D.董事之選任及持續進修 7題15.5 280 260 92.914.4
E.內部控制 7題15.6 280 266 95.014.8
合計 45題100.0 1,8001,733 96.396.3
    2. 董事成員績效評估自評：
自評6大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.公司目標與任務之掌握 3題 13.1120117100.012.8
B.董事職責認知 3題 13.0120117100.012.7
C.對公司營運之參與程度 8題 34.832030697.533.2
D.內部關係經營與溝通 3題 13.0120120100.013.0
E.董事之專業及持續進修 3題 13.012011810012.8
F.內部控制 3題 13.112011797.012.8
合計 23題 100.092089598.797.3
(二) 本公司於113年1月完成112年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並於113年3月12日召開之董事會將評鑑結提報，謹將評估結果彙整如下：
    1.薪資報酬委員會績效評估自評：
自評5大面向 題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度 4題21 40 369018.9
B.薪資報酬委員會職責認知 5題26.3 50 459023.7
C.提升薪資報酬委員會決策品質 6題31.6 60 549028.4
D.薪資報酬委員會組成及成員選任3題15.8 30 279014.2
E.內部控制 1題5.3 10 9904.8
合計 19題100 190 1719090.0
    2.審計委員會績效評估自評：
自評5大面向 題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度 4題17.440 3690.015.7
B.審計委員會職責認知 6題26.160 5490.023.5
C.提升審計委員會決策品質 7題30.570 6998.630.1
D.審計委員會組成及成員選任3題1330 2996.712.6
E.內部控制 3題1330 2893.312.0
合計 23題100230 21693.993.9
七、評估結果：
1.董事會績效評估自評：
   董事會績效評量指標包含五大面向，共計45項指標，得分為96.3分，
   顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
2.董事成員績效評估自評：
   董事成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，評量得分為 97.3分，
   顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
3.薪資報酬委員會績效評估自評：
   薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計19項指標，評量得分為 90分，
   顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
4.審計委員會績效評估自評：
   審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計23項指標，評量得分為 93.9分，
   顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
5.後續將依規定申報評估結果

111年董事會績效評估報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
二、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
三、評估範圍：包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：
1.董事會績效評估委外評估。
2.董事成員績效評估採內部自評。
3.功能性委員會績效評估採內部自評
五、評估執行單位：
1.外評委任「台灣投資人關係協會」
2.內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由管理部收集彙整統計分析。。
六、評估內容：
(一)111 年度董事會績效評估，謹將評估結果彙整如下：
    1.董事會績效評估外評： 詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
    2.董事成員績效評估自評：
自評6大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.公司目標與任務之掌握3題13.1135135100.013.1
B.董事職責認知3題13.0135135100.013.0
C.對公司營運之參與程度8題34.836035197.533.9
D.內部關係經營與溝通 3題13.0135135100.013.0
E.董事之專業及持續進修3題13.013513510013.0
F.內部控制3題13.113513197.012.7
合計23題100.01,0351,02298.798.7
(二) 本公司於112年1月完成111年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並於112年3月15日召開之董事會將評鑑結提報，謹將評估結果彙整如下：
    1.薪資報酬委員會績效評估自評：
自評5大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度4題21606010021
B.薪資報酬委員會職責認知5題26.375729625.2
C.提升薪資報酬委員會決策品質6題31.6908594.429.8
D.薪資報酬委員會組成及成員選任3題15.8454497.815.5
E.內部控制1題5.315151005.3
合計19題10028527696.896.8
    2.審計委員會績效評估自評：
自評5大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度4題17.4606010017.4
B.審計委員會職責認知6題26.1909010026.1
C.提升審計委員會決策品質7題30.510510398.129.9
D.審計委員會組成及成員選任3題13454510013
E.內部控制3題13454510013
合計23題10034534399.499.4
七、評估結果：
1.董事會績效評估外評：詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
2.董事成員績效評估自評：董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量得分為 98.7 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
3.薪資報酬委員會績效評估自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，評量得分為 96.8 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
4.審計委員會績效評估自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，評量得分為 99.4 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
5.後續將依規定申報評估結果

 

 

董事會 審計委員會

 

last updated:2025/1/31