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稽核組織規章



  本公司內部稽核組織說明及內部稽核主管及人員之配置說明。
  本公司內部稽核如何對內部控制制度進行檢查。
  本公司內部控制制度說明下載(PDF格式)。

 

  本公司內部稽核組織說明暨內部稽核主管及人員之配置說明:
    本公司設立稽核室直屬董事會。本公司董事會任命 劉文政先生專任稽核室主管,
    並責成各經理人提供稽核室必要之支援與配合,以保證本公司內部控制之獨立性

    本公司授權稽核室主管及人員參加各主管機關及專業機構辦理之內部控制相關教育
    訓練或講習研討會,以保證本公司內部控制之專業性。本公司內部稽核主管之任
     免,應經董事會通過,並依法發佈重大訊息。稽核主管應列席定期董事會報告。

 
  本公司內部稽核如何對內部控制制度進行檢查:
 
作業程序 執行重點
稽核室每年覆核各主要部門之內控有效性自我評估表  3月中前各主要部門繳回內控有效性自我評估表,稽核室於3月底前覆核完畢,呈報董事會作為出具前一年度內部控制聲明書之依據
每年覆核各子公司出具之內部控制聲明書  3月中前各子公司出具內部控制聲明書,稽核室於3月底前覆核完畢,呈報董事會作為出具前一年度內部控制聲明書之依據
依期限申報前一年度內部控制聲明書 經董事會同意出具,4月底前申報

 


更新日期: 2014/6/27
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