重大財務作業程序

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投資人問答集

	厚生公司股票在那一個交易所上市? 股票代號為何?
	厚生公司股務的聯絡窗口為何?
	厚生公司的會計年度為何?
	民國105年的股東常會何時召開?
	公司股東是否可以電子方式行使股東會表決?

問：	厚生公司股票在那一個交易所上市? 股票代號為何?
答：	厚生公司股票於民國八十一年三月三日在台灣證券交易所上市。股票代號為２１０７。
問：	厚生公司股務的聯絡窗口為何?
答：	本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。本公司股務室電話： (02) 2370-0988 轉 586
問：	厚生公司的會計年度為何?
答：	厚生公司的會計年度採日歷年制，即每年的一月一日至十二月三十一日。
問：	民國105年的股東常會何時召開?
答：	一. 董事會決議日期:105/3/18 二. 股東會召開日期:105/06/07 三. 股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 四. 召集事由: 1.報告事項： (1)本公司104年度營業報告書。 (2)本公司104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。　 2.承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。　　　●已公告盈虧撥補　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　原因說明：　　　＊預擬配發現金(股利)：0.8500元／股 (即每壹股盈餘分配0.8500元，　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) 　　　＊預擬配股(總額)：　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　＊其他：　　　 3.討論事項： (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)本公司辦理現金減資案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。　　 4.選舉事項：○無●有　選舉第十九屆董事及監察人　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他　　　　 5.其他議案：●無○有　　6.臨時動議：
問：	公司股東是否可以電子方式行使股東會表決權?
答：	股東會電子投票專區 : http://www.stockvote.com.tw 105年股東會電子投票投票行使期間：自民國105年05月07日至105年06月04日止。

更新日期: 2016/6/4